2024年3月14日发(作者：)

更改事项授权与审批管理制度

第一章 总则

为规范企业内部更改事项的授权与审批管理，确保企业内部决策的科学性、准

确性和及时性，提高企业内部工作效率和质量，特订立本《更改事项授权与审批管

理制度》。

第二章 更改事项的定义与分类

1. 更改事项定义：指企业内部各类重点事项、重点合同及合约、资金使

用计划等需要经过特地程序进行授权与审批的事项。

2. 更改事项分类：

– 组织结构更改事项：包含但不限于公司架构调整、内部部门调

整等。

– 人员调动更改事项：指任职人员的职务职级、工资待遇等更改

事项。

– 系统和流程更改事项：涉及企业内部重点系统或流程更改的事

项。

– 重点合同及合约更改事项：涉及企业与外部合作伙伴签订的具

有重点经济影响的合同或合约。

第三章 更改事项授权与审批流程

1. 订立更改事项：由公司决策层或分管领导提出更改事项的需求，并明

确更改事项的理由、范围和影响。

2. 进行初步评估：由相关部门依据更改事项需求进行初步评估，包含风

险评估、效益评估、实施方案评估等。

3. 提交更改申请：相关部门负责向职能部门提交更改事项申请，申请中

需包含更改事项的认真信息、初步评估报告等。

4. 职能部门审批：职能部门依据更改事项的性质和范围，推断是否需要

进一步审批，并进行相关审批程序。

5. 决策层审批：职能部门将更改事项申请报告和初步评估结果上报决策

层，由决策层对更改事项进行最终审批。

6. 更改事项执行：获得决策层审批的更改事项由职能部门负责执行，并

在执行过程中及时报告进展情况。

第四章 更改事项授权与审批的管理标准

1. 更改事项授权与审批的管理原则：

– 合规原则：全部更改事项授权与审批必需符合国家法律法规和

企业内部规章制度的要求。

– 公平原则：更改事项的授权与审批必需公正、公平、透亮，遵

从公开、平等的原则。

– 风险掌控原则：在更改事项授权与审批过程中，必需进行风险

评估和风险掌控措施的订立，确保事项的正当性和可行性。

– 综合决策原则：更改事项授权与审批决策需要综合考虑相关部

门的专业看法，并明确责任人和实施时间。

2. 更改事项授权与审批的管理程序：

– 更改事项的申请流程：申请部门向职能部门提交更改事项申请，

职能部门进行审批并上报决策层最终审批。

– 更改事项的审批途径：依照更改事项的紧要性和紧急程度，决

策层可通过会议决策、书面审批等方式进行审批。

– 更改事项的执行和监督：职能部门负责更改事项的执行和监督，

并及时报告执行进展情况。

第五章 更改事项授权与审批的考核标准

1. 绩效考核指标：对职能部门进行更改事项授权与审批工作绩效的考核，

可以采取以下指标：

– 更改事项的及时性和准确性：定时完成更改事项的授权与审批

工作，并确保更改事项的准确性。

– 更改事项的风险评估和掌控：对更改事项进行风险评估和掌控

措施的订立，并避开或降低风险的发生。

– 更改事项的执行和监督：及时跟踪更改事项的执行情况，并进

行有效监督。

2. 考核周期与方式：依据实际情况，企业可设定一年或半年为一个考核

周期，采取综合考核的方式进行评估，包含定期评估和临时抽查。

3. 考核结果与奖惩措施：依据绩效考核结果，可对表现优异的职能部门

进行嘉奖，如薪资调整、岗位晋升等；对表现不佳的职能部门进行相应惩罚，

如降低绩效奖金或职务调整等。

第六章 附则

本制度的解释权归企业职能部门全部，如有需要，企业职能部门有权对本制度

进行解释、增补和修订。

第七章 生效日期

本制度自发布之日起正式生效，并废止之前全部相关制度。

以上就是《更改事项授权与审批管理制度》的内容，该制度旨在规范企业内部

更改事项的授权与审批管理流程，确保企业决策的科学性、准确性和及时性。通过

明确的流程和标准，加强对更改事项的掌控和监督，提高企业内部工作效率和质量。

同时，对职能部门的绩效进行考核，鼓舞优秀，惩罚不足，以激励职能部门乐观履

行更改事项授权与审批的职责。

注：本制度仅为示例，实在制度应依据企业实际情况进行调整和完满。